比特币保护您的财务隐私:综合指南

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这份全面的手册将说明您如何使用比特币保护您的财务隐私.


阅读本手册后,请务必阅读分步指南:如何使用比特币进行匿名支付.

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  • 为什么保持资金私密性很重要
  • 比特币如何赋予匿名性
  • 如何使用比特币取消匿名
  • 如何透明
  • 如何保护自己免于被匿名化
  • 如何混淆身份之间的转移
  • 指南:如何使用比特币进行匿名支付

为什么保持资金私密性很重要

本指南也以pdf格式提供.

作为金融系统,比特币的功能与已建立的银行网络完全不同。比特币允许您自己存储资金,而无需第三方,这给您带来了使上述资金安全和可访问的负担。.

在传统的银行或其他金融机构开立帐户需要大量的成本和精力,而在您的家用计算机上创建一个比特币帐户既快速又容易。这个快速的过程使您可以创建数百万个单独的帐户.

特别是隐私和身份这两个方面,比特币的功能与传统金融系统的功能截然不同.

假名可以保护您的比特币身份

银行帐户,贝宝(PayPal)帐户或信用卡始终与真实身份相关联,因此许多人都很难打开它们。比特币允许您使用任何想要的角色或在线身份.

能够匿名或匿名使用Internet是许多人真正成为自己的唯一途径。由于无法控制的原因,全球数以亿计的人不被他们的社会接受.

称呼自己的权利的妇女,宗教社会中诞生的无神论者以及对政府持批评态度的人都使用假名,以传播思想,授权事业并鼓励周围的人做同样的事情.

这些勇敢的男人和女人威胁着自己的安全和福祉,捍卫自己的身份和信仰。技术使他们能够比以往任何时候都更有效率地成为社会变革的领导者。技术还可以将志趣相投的人联系在一起,从而他们可以形成他们努力争取的社区.

要保持大量关注者的身份,可能需要付费服务,例如博客,徽标设计,股票照片,VPN或翻译。如果无法匿名支付这些服务的费用,则您将不得不透露自己的真实身份以维护您的笔名。显然没有任何意义的情况,并且具有潜在的危险后果.

比特币如何赋予匿名性

比特币是一项重要的授权技术。使用带有假名的比特币帐户可以保护您在互联网上保持匿名的权利。它允许匿名或匿名筹款。团体可以共同控制比特币账户,并选择隐藏或公开财务信息.

建立像比特币这样的私有安全银行系统有很多积极的原因:

例如,一个工人权益团体可以使用比特币筹集资金。这笔钱可以用于服务器,传单,远程助手……等等,而无需将任何交易与志愿者的真实身份联系在一起.

同样,一名家庭虐待受害者可能会使用比特币安全地筹集资金以准备独立生活.

传统与新的隐私模型

中本聪(Satoshi Nakamoto)在原始比特币白皮书中解释的传统隐私模型和新隐私模型.

通过笔名账户的隐私

组成系统的机构(例如银行,信用卡公司和政府)保证了传统银行业务的隐私。他们(试图)确保您的银行存款余额保密。这使他们处于微妙的位置,只有他们对正在发生的事情有完全的监督.

在比特币生态系统中,每个人都可以看到每个帐户余额的历史记录,但看不到谁控制了帐户. 所有地址和交易都记录在比特币的公共分发数据库Blockchain中。这些地址没有名称或IP地址,因此无法始终知道哪个事务属于哪个个人.

透明度需要保护

默认情况下,比特币是一个透明的系统,其中每条信息都向公众公开。因此,每个比特币用户都需要某种程度的保护。出于明显的原因,任何拥有大量比特币财富的人都不想向与之交易的每个人做广告。但是每次您只花费比特币钱包的一小部分,就可以向对方透露您的财富。在互联网上这样做就像在黑暗的后巷里闪动着大笔现金。不建议这样做!罪犯可能会看到您有多少,然后决定追讨。一种常见做法是在多个钱包之间分配您的财富,并为每个交易使用不同的地址,这会使其他人无法知道您拥有多少比特币.

如何使用比特币取消匿名

可悲的是,比特币交易可以通过数百种方式链接到某人的真实身份。对一个机智的对手真正的笔名很难实现。比特币中任何真诚的匿名方法都需要整体使用加密和通信工具(请参阅有关PGP,OTR和Tor的ExpressVPN指南).

在短短几个月内,您可能会接触到数百个比特币地址。通常只需要将其中一个地址与您的真实身份相关联即可得出您的真实身份.

比特币可在区块链上追溯

每笔比特币交易都包含至少一个输入(比特币来自何处)和至少一个输出(比特币被发送至何处)。这意味着一旦知道一个地址,就可以追踪比特币.

比特币交易的另一个特点是,它们总是需要匹配之前的交易。如果收到1个比特币,但您只想花费0.4比特币,则需要进行一笔1比特币离开您的帐户的交易。 0.4比特币将作为付款,然后0.6比特币将作为找零返回给您。您的比特币钱包将自动处理此过程,但是了解其原理以匿名使用它很重要.

原始比特币的所有者不知道您用这笔钱做了什么,但他们可以看到所涉及的金额。他们可以在您的帐户上看到两笔交易:一笔交易为0.4比特币,一笔交易为0.6比特币。他们看不到哪个是购买的,哪个是“更改”,但这是50%的猜测。下次进行交易时,您的猜测是25%,依此类推.

消耗1个输入,创建2个输出

消耗1个输入,创建2个输出.

这就是为什么即使在您自己之间进行大量交易也会增加您在比特币网络中的匿名性的原因(只要您的钱包软件不重复使用地址!).

同样,如果您收到0.5个比特币,但要花费1个比特币,则您需要拥有其他比特币地址,且其总价值至少为0.5个比特币。再次有50%的猜测,但是现在您有了一个额外的公开可见的比特币地址。拥有公开可见的比特币地址可以更轻松地找到您的身份.

消耗2个输入,创建2个输出

消耗2个输入,创建2个输出.

您的名字可能已链接到您的比特币地址

当您使用比特币进行交易时,您的真实姓名可能与比特币交易有关,例如,如果您在线购买商品并将其运送到您的真实地址。比特币交易所,甚至某些ATM机,通常都要求您在购买前出示身份证件。当您亲自向某人购买比特币时,他们可能会知道您是谁,并保留交易记录。该记录可能落入您的对手的手中,甚至可能被公开.

您所在国家/地区的反洗钱法律可能会要求您在买卖比特币时透露自己的身份,因此有必要混淆其在区块链上的踪迹.

您的IP地址可能已链接到您的比特币地址

当您进行比特币交易时,实际上是在手机或计算机上创建一条消息并将其发送到比特币网络。某个在比特币网络中运行大量节点的人可能能够将您的某些交易与您的IP地址进行匹配,然后对整个比特币进行匿名处理.

通过在Tor网络上中继所有事务,在计算机上避免这种情况相对容易。大多数比特币客户和钱包都支持Tor的Socks5代理.

在进入区块链之前透露您的比特币地址可能会让其他人跟踪您

一旦将比特​​币地址输入到区块链中,就会将其公开记录在不可变的全球数据库中。但是在此之前,接收方和发送方可能只有两个方知道此地址。如果您要搜索尚未出现在区块链中的地址,则说明您是该地址的所有者,或者有人要求您付款.

为了避免被这种方式跟踪,通过加密通道发出所有付款请求和其他地址提及非常重要:

  • 搜索比特币地址时,请确保所访问的网站已启用HTTPS
  • 尽可能使用VPN和Tor
  • 使用PGP和OTR加密您的通信.

拥有钱包文件可能足以证明您控制了比特币

签名的消息是您拥有一个比特币地址而不泄露私钥的唯一有力证据。但是,使用比特币密钥对消息进行签名时要小心。签名消息是一个很棒的功能(稍后我们将详细讨论原因),但是它们使任何人都知道您可以控制从中签名的比特币地址.

如果某人试图对您进行匿名处理,他们可能会以比签名消息更弱的举证方式感到满意:知道您保留了公共地址记录就足以证明某人得出您参与了比特币交易以及比特币区块链将把他们确切地指向哪些交易。他们所要做的就是搜索您记录的地址.

大多数钱包软件不加密就存储公共地址,仅加密私钥。这有利于用户体验,因为您不必每次想查看余额或检查交易时都输入密码.

如果私钥已充分加密,则可以安全地将钱包存储在外部USB驱动器,云存储服务甚至电子邮件帐户中。但是任何有权使用这些媒介的人都可以估算出您控制的地址以及您进行的交易.

为了保护自己,您应该使用第二个密码或PGP加密所有备份.

头顶上有一个盒子,保持匿名

加密所有内容以保持真正的匿名!

如何透明

隐私的概念最好定义为您对信息的控制量。这种控制权不仅包括隐藏或隐藏您的个人信息的能力,还包括向公众公开信息的能力。如果您需要在受众或支持者的眼中获得合法性,则透明度非常有用。比特币使您可以透明到任意程度。您可以使用它来证明单个交易或比特币地址的所有权。透明度还允许您审核组织直到最后一个聪(比特币的最小单位),而无需透露您的真实身份或位置.

与传统的金融系统相比,比特币的透明度是一项重要的授权技术,因为它可以毫无疑问地证明您进行了资金交易。区块链不说谎,也不能行贿.

通过签名透明

比特币透明度的最简单形式是通过签署声明来链接两个身份。具体操作方式取决于您的特定钱包软件,但原理始终相同。您写下口头声明,然后使用私钥进行数字签名。这并不一定证明该陈述是正确的。它仅证明地址的所有者已声明.

例如,如果某个网站的运营商声称他们在其声明中控制了比特币地址,而该比特币地址的所有者声称其在其声明中是该网站的运营商,则可以可靠地得出两者是同一实体的结论。然后,您可以安全地将资金发送到比特币地址,前提是它会前往正确的网站.

您还可以使用这些签名来声明一些交易。例如,您可能需要向审计师证明您进行了交易,或您控制了一定数量的资金.

这对于不可伪造的数字收据非常有用。只需单击几下,您便可以向艺术品经销商证明您拥有足够的资金来购买画作,或者可以向投资者表明您仍在控制他们的资金.

签名并验证您的消息

签名并验证您的消息以证明您控制资金.

我(地址1Hta9NXidkpUeKTEzoVQuP1QoiqkZ4vj6M的所有者)喜欢编写有关隐私的指南。
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通过重用地址实现透明度

官方的爱德华·斯诺登国防基金(Edward Snowden Defense Fund)使用静态的比特币地址进行比特币捐赠。这显示了他们筹集了多少比特币,并向支持者保证他们不会被欺骗捐赠给声称代表斯诺登辩护人收取钱款的人.

这种透明性可以在任何地方使用,以证明资金没有被挪用,资金被负责任地使用了.

如何保护自己免于被匿名化

注意您透露有关自己的哪些信息

第一条规则是要意识到自己在做什么,以及自己在揭示什么。质疑你的行动。您在使用VPN吗?您以前在此IP地址上做了什么?您当前在浏览器中打开哪些标签?您正在使用哪个比特币钱包?那个钱包里的钱从哪里来,您以前用它买了什么?您最近向谁传达了有关您将要做什么的信息,并且该信息已加密?

如果您想保护自己,那么所有这些信息都非常重要。在线上有很多小事情可以揭示您的一些信息。以下几点将说明如何最好地保护自己。始终保持警惕,记住记住向谁提交了哪些数据,并思考如何将其用于识别您的身份.

永远不要重复使用地址

选择永远不会重复使用地址的尊重您隐私的比特币钱包。 HD钱包(分层确定性)从单个种子生成理论上无限数量的地址。 HD电子钱包可轻松为每个交易使用新地址,并提供安全的备份机制.

请注意提款地址固定的服务。每次提款后将您的比特币地址手动更改为未使用的地址。鼓励其他人也都在每次使用后更改其地址,因为与他人互动时,他们的做法会影响您的隐私.

使用Tor

为了保持您的匿名性,请使用预先安装在Electrum比特币钱包中的Tor浏览器或TAILS操作系统。默认情况下通过Tor路由所有内容.

配置您的钱包以通过Tor网络连接到比特币网络。您可以通过安装Tor浏览器并在“首选项”下配置代理来实现 > 高级 > 网络 > 设定在端口9050上将Socks v5的默认设置保持在127.0.0.1,然后在您的比特币钱包的连接设置中输入这些值.

同样好的做法是使用相同的代理设置通过Tor网络路由聊天。您还可以通过这种方式配置许多云存储提供商.

加密您的浏览,聊天,电子邮件,备份

保护您的浏览

在查看包含您的身份或比特币交易的任何信息的网站时,请始终使用HTTPS。此简单协议用于加密您正在查看的站点与计算机之间的流量。浏览器地址栏中的绿色锁定图标表示您所在的网站正在使用HTTPS.

保护浏览安全的另一种方法是使用VPN。使用VPN时,VPN会在与之交互的站点中隐藏您的真实IP。选择VPN提供商时请小心。仔细阅读他们的隐私政策,特别是关于他们登录的信息.

使用Tor浏览器可以从您访问的网站中进一步隐藏您的位置。使用.onion地址的服务允许Internet上最安全的端到端加密和匿名连接.

加密聊天

为了获得最大的保护,请为您的每个在线身份至少创建一个jabber帐户(也称为XMPP)。有很多免费服务供您选择。使用内置的Socks v5代理通过Tor进行注册并通过Tor网络路由所有聊天,以提高安全性.

为确保您的聊天记录不会被目标收件人以外的任何人截获和读取,请将OTR用作可靠且可靠的加密协议。请注意,只有与您交流的人也使用OTR时,您才可以使用OTR.

将您的电子邮件设为私人

在所有在线服务中,电子邮件最容易受到窥探和黑客攻击。优秀的电子邮件提供商可能使攻击者很难访问您的系统,但在被要求时,提供商仍可以自愿将您的数据移交给政府。不幸的是,对于寻求私密性的人们来说,许多电子邮件提供商很难甚至不可能通过Tor访问您的电子邮件。有些甚至要求您将电子邮件地址绑定到电话号码或真实身份.

使用PGP加密您的电子邮件,尽管您只能与同时使用PGP的人进行加密。如果您非常担心自己的隐私,请避免同时通过电子邮件进行交流.

保护和加密您的备份

您如何备份比特币取决于您使用的软件。 HD钱包为您提供了一系列随机单词,可用于重新创建钱包。您需要做的就是写下这些单词并将其安全地锁定。不过要小心!坏蛋只需要知道你的话就可以窃取你的比特币。因此,通常将这些字词存储在任何电子设备上是不明智的,但是在没有安全的物理空间的情况下,这是不可避免的.

使用PGP加密HD钱包(或其他任何文本)中随机单词的最简单方法是使用PGP,尽管这还需要您考虑如何备份PGP密钥。如果您用一个非常好的密码(它需要很长且令人难忘:众所周知,人们的组合很糟糕)来加密PGP密钥,那么您只需要记住一个主密码即可访问所有文件。查看有关Diceware的博客文章,以了解如何创建这样的主密码。使用密码来加密您的PGP密钥,然后通过使用加密的PGP密钥对其进行加密来备份所有其他文件.

为每个身份使用单独的钱包

为您的每个在线身份维护一个不同的比特币钱包很容易。您可以为每个需求准备一个钱包。例如,您可能有:

  • 收到捐款的钱包
  • 真实身份的钱包
  • 您广告收入的钱包
  • 存钱的钱包...等等.

很多很多的钱包

您将需要很多钱包!

您无需为每个身份下载单独的软件。您要做的就是保留单独的钱包文件(包含您的公钥和私钥的文件)。只要确保不要混淆单独的文件,并且不要混淆他们的资金.

每当您需要在身份之间转移资金时,您都将需要对路径进行混淆处理,以使任何人都难以将身份关联在一起.

身份之间的混淆转移

在考虑传统金融系统时,同义词“混淆”,“翻滚”或“混合”听起来像是犯罪分子的活动.

由于比特币的透明性,商业交易可能需要某种形式的混淆处理,以保护商业秘密和商业惯例。从个人到常规银行帐户的电汇不应透露给另一方。客户或竞争对手也不应该了解如何使用收入。没有混淆,我们不可避免地会暴露出比我们要多的东西,因此,确保您的比特币钱包像您所需要的那样私密是一个好习惯.

如何混淆身份之间的转移

个人交流

有许多混淆传输的方法。您可以以1:1的汇率与其他人交换比特币,尽管这需要对另一方的高度信任。您也可以使用外部托管服务。很少使用此选项,因为托管公司可能会记录有关交易的妥协信息.

网上钱包

您也可以通过使用不为每个用户分配唯一地址的在线钱包来保护自己的隐私。在线交流就是一个例子。将您的比特币存入这样的钱包时,您的硬币可能最终会落入其他人的手中。相反,您可能会收到以前由他人拥有的硬币。这些服务称为不倒翁。请务必注意,在此过程中您不会获得或失去任何比特币.

普通的比特币交易所很可能会遵守严格的反洗钱法规。他们将无限期保留您所有交易的记录,并将其移交给执法机构。他们还可能在让您提取硬币之前要求您提供身份证明,这种做法可能不仅仅跟踪您的比特币,还可能更多地影响您的隐私.

没有任何用于掷硬币的在线钱包能够为您提供保证,您将收到尚未被您持有的比特币。这样做将要求他们跟踪整个过程(而不仅仅是存款和取款),这将使系统失去作用。比特币交易所的另一个重大风险是,您可能会自己匿名运行第三方,从而信任自己的比特币。如果交易所或钱包提供商消失了,而您的资金消失了,那么您将无权追索。.

替代币

使自己与比特币断开连接的另一种方法是出售它们。您可以将比特币兑换成现金或黄金,但更好的选择是将它们兑换成山寨币。这样,交易将更便宜,更安全并且更容易在线匿名执行。您甚至可以出售您的比特币,以换取另一种具有高交易量和市值的加密货币,然后在不久之后在第二个交易所购买它们.

您将必须找到多个KYC(了解客户)要求较低的交易所,这些交易所可以用您的硬币信任。这可以证明是一个很大的挑战.

Coinjoin

Coinjoin是使用比特币维护您的财务隐私的最有前途的方法。它通过将许多事务合并为一个工作,因此不清楚哪些输入和输出是相关的.

这可以通过消除资金消失或被盗风险的软件来完成。每个签名都是在参与者的计算机上创建的,因此任何尝试连接签名的人都无法更改交易或重定向资金。资金将始终在您控制的比特币地址中.

可以通过分散的方式执行此操作,以使服务不依赖外部方或中央服务器。它只需要交易的参与者.

coinjoin对输入和输出进行加扰以保持您的匿名性

诸如Coinjoin之类的服务会扰乱比特币的输入和输出,以保持每个人的匿名性.

Coinjoin的最大问题是,仍然可能使输入和输出相关,因为在数学上,输入和输出的可能组合通常太少,这使计算机可以确定哪些输入对应于哪个输出.

为了减轻某人弄清楚哪些输入和输出属于彼此的可能性,必须以某种方式对协议进行标准化。由于输入不容易标准化,因此可以预定义输出。例如,您可以将输出限制为仅一个比特币。将输出限制为仅一个比特币将使不可能将帐户与交易匹配,因为每个输出都将包含1个比特币。但是,您的输入每个可能会超过一个比特币,因此差额会毫不犹豫地退还给您。这是因为备用金额可以与交易匹配.

Coinjoin可以多次应用,并且由于许多交易被组合在一起,参与者可以节省交易费用。 Coinjoin是在比特币网络中获取隐私的首选方法。甚至有可能像某些山寨币一样,有一天可能将这一功能作为标准直接包含在协议级别上.

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特色图片:(1)allapen / Dollar Photo Club,(2)Sergey Nivens / Dollar Photo Club,(3)pitrs / Dollar Photo Club.

比特币保护您的财务隐私:综合指南
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